Cinco lecciones de grandes estrategas para combatir al Estado Islámico

Iván Giménez Chueca


La comunidad internacional sigue buscando una respuesta adecuada contra Daesh, ¿qué nos pueden enseñar grandes estrategas como Von Clausewitz o Sun Tzu?
El mundo busca una estrategia que le sirva para luchar contra Daesh. Una solución puede estar en los pensadores clásicos de la estrategia y la política como Nicolás Maquiavelo, Sun-Tzu o Carl von Clausewitz quienes pueden tener respuestas para combatir esta nueva faceta del terror yihadista.
¿Dar una respuesta contundente o apostar por la contención? ¿Qué papel deben tener los actores regionales? Aunque estas obras fueron concebidas en otros momentos históricos, su consideración de clásicos hace que sus planteamientos puedan ser válidos para el escenario actual en Oriente Medio.
 Tucídides y los límites de la venganza
Tucídides se considera el padre del realismo en las relaciones internacionales. En su obra referenteHistoria de la Guerra del Peloponeso narra el debate en Atenas sobre qué represalia tomar contra la ciudad de Mitilene que se había rebelado buscando una alianza con Esparta. La cuestión que se discutía era si exterminar a todos los ciudadanos hombres y esclavizar a las mujeres y los niños.
Diódoto, político ateniense, defiende la moderación, y que a la hora de aplicar un castigo debe primar buscar la estabilidad a largo plazo, antes que cualquier posible ventaja inmediata. Si se traslada al escenario actual en Oriente Medio, se trata de evitar dejarse llevar por la venganza a la hora de plantear una intervención militar, y no contemplar solo la destrucción de Daesh. Se debe buscar conseguir un clima de mayor seguridad para toda la región, un ejemplo a evitar sería repetir los errores que se produjeron tras la invasión de Irak de 2003.
“La guerra consiste no solamente en las armas, sino también en el dinero”, estas palabras de Tucídides en su Historia de la Guerra del Peloponeso demuestra que en el siglo V a. C. ya tenían claro que la financiación movía los conflictos bélicos. Por lo tanto, puede considerarse una referencia para todos aquellos que defiende que atacar las fuentes de financiación del Estado Islámico es la clave para conseguir su derrota.
 Sun Tzu, la sutileza como arma
Mientras que las enseñanzas de Maquiavelo y Clausewitz se consideran poco adecuadas para tratar una amenaza tan nueva como Daesh por centrarse demasiado en los enfrentamientos clásicos entre estados,Sun Tzu y su archiconocido El Arte de la Guerra pueden ser más útiles, ya que van más allá de los aspecto puramente militares a la hora de buscar la derrota del enemigo.
Sun Tzu considera que antes de entrar en combate hay que tener una estrategia global clara, si no, el riesgo de derrota es muy alto: “la estrategia sin táctica es el camino más lento a la victoria, las tácticas sin estrategia son solo ruido ante la derrota”.
Pero para el estratega chino, la clave es someter al enemigo sin luchar. Trasladar esta máxima al conflicto con el Estado Islámico sería intentar cortar las fuentes de financiación de los yihadistas.
Su máxima más conocida es  “conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo, y en cien batallas, nunca saldrás derrotado”, algo que no se ha aplicado hasta ahora, ya que nadie en Occidente supo predecir hacía donde derivaría Al Qaeda en Irak, el germen de Estado Islámico, incluso algunas decisiones torpes ayudaron a que cogiera fuerza.
También se puede aplicar esta máxima en la situación actual, recordando que más allá de realizar un potente despliegue de efectivos militares, a la coalición internacional le conviene plantearse seriamente cómo mejorar notablemente su inteligencia sobre el terreno.
 Maquiavelo, ¿un referente para Putin?
El pensamiento de Nicolás Maquiavelo (1469-1527) es un referente tentador por los paralelismos que se pueden aplicar entre los conflictos actuales en Oriente Medio y las guerras entre los diferentes Estados en la Italia de finales del siglo XV y principios del XVI (y también con las correspondientes intervenciones de las grandes potencias de la época).
La campaña de bombardeos limitados contra Daesh en Irak y Siria no habría sido del agrado del florentino. Según Maquiavelo, la fuerza debía emplearse con total determinación para conseguir una victoria indiscutible, ya que si no, simplemente se genera unas ganas de venganza en el enemigo que a la larga es perjudicial.
Este uso contenido de la fuerza tiene ejemplos en la actualidad de que aporta resultados cuestionables. En el caso de los ataques con drones en Pakistán sí que consiguen a corto plazo reducir la actividad de estos grupos armados, pero a largo plazo aumentan el sentimiento antiestadounidense y generan más violencia, tal y como apunta este informe conjunto entre Rand Corporation y la Universidad de Minnesota.
Otros actores distintos a la coalición internacional liderada por EE UU parece que han sumido mejor las máximas maquiavélicas. Por ejemplo Rusia, que deja de lado cuestiones morales (apoyar a un régimen como el de Bachar al Assad) para conseguir su objetivo (seguir manteniendo la influencia en Siria y en Oriente Medio).
A su vez, el propio Daesh está siguiendo una máxima maquiavélica para conseguir el control del territorio: “es mejor ser temido que amado, si no puedes conseguir ambas cosas”.
 Carl Von Clausewitz y la necesidad de una estrategia definida
Von Clausewitz es uno de los pensadores que más han influido en el estamento militar estadounidense, en especial desde el final de la guerra de Vietnam. Por ejemplo, los mandos de este país han dado mucha importancia al concepto “centro de gravedad” para referirse a la fuente de la fuerza de un enemigo. Este militar prusiano en su clásico De la Guerra se fijó especialmente en los conflictos entre naciones, por lo que para algunos sus planteamientos han quedado anticuados para las nuevas amenazas como Daesh.
Según Von Clausewitz, si se quiere destruir la fuerza armada del enemigo, siempre tienes que atacar su núcleo principal, atacar sus recursos materiales y para conseguir el apoyo popular a las operaciones hacen falta grandes victorias, como ocupar la capital enemiga. Tras los atentados de París, medios comoThe Daily Beast valoraron la posibilidad de un asalto directo sobre Raqqa, la capital del Estado Islámico.
Pero Clausewitz indica un consejo que hasta ahora parece que la coalición internacional no ha tenido muy presente: toda acción militar debe tener una estrategia clara que le marque el objetivo a conseguir y emplear la fuerza con decisión. El militar prusiano también señala la importancia de tener la iniciativa en un conflicto, un factor que tampoco se ha dado de momento en la lucha contra Daesh, y los países occidentales se han limitado a reaccionar a acciones de los yihadistas como la decapitación de rehenes, el asedio de la ciudad de Kobane o los atentados en París.
 Lawrence de Arabia y la importancia de los aliados locales
T.E Lawrence se ha considerado como uno de los referentes clásicos más útiles para buscar soluciones contra Daesh. Se ha comparado su éxito al conseguir unir a las tribus árabes contra el Imperio Otomano con la necesidad de crear una gran coalición con los actores locales (kurdos, oposición siria no yihadista, Gobierno iraquí…) para acabar con Estado Islámico.
Pero el rol de estos actores no debe limitarse a combatir a los yihadistas, sino que también deben ser parte activa en buscar la solución a los conflictos en Irak y Siria. Lawrence tenía muy claro que Occidente debía tener una influencia limitada en Oriente Medio.
Nuevamente aparece la importancia de contar con un gran conocimiento del entorno donde se va a intervenir. De su obra Los Siete Pilares de la Sabiduría, se desprende que Lawrence era un gran experto en Oriente Medio, al fin y al cabo estuvo más de una década conociendo la región antes del estallido de la Primera Guerra.
Otro punto que se puede extraer de las enseñanzas de Lawrence es la importancia del empleo de fuerzas especiales y la aplicación de estrategias que realmente sorprendan al enemigo. Los bombardeos sin una intervención militar terrestre parecían una línea de acción bastante previsible, viendo otros precedentes de intervención como Libia. Aunque tras los ataques a París, aparecen voces que piden ir un paso más allá para luchar contra el Estado Islámico, un ejemplo es la apuesta por intensificar las acciones con comandos de élite para atacar a líderes y estructuras claves de los yihadistas.

11 enero 2016

EE.UU. denuncia red de lavado de dinero en Panamá



Incluyeron en la lista de blanqueo internacional de capitales a los hermanos Abdul y Nidal Waked, otras 6 personas, y a 68 empresas entre las que está el Balboa Bank.

Viernes 6 de Mayo de 2016
Los empresarios Abdul y Nidal Waked y empresas como Grupo Wisa, Vida Panamá y el Balboa Bank, fueron incluidos en la llamada lista "Clinton" que señala persona y organizaciones ligadas a actividades relacionadas con lavado de dinero y narcotráfico.

La Superintendencia de Bancos de Panamá, ya ordenó la toma de control administrativo y operativo de BALBOA BANK & TRUST, CORP., y también la Superintendencia del Mercado de Valores ordenó la Intervención de BALBOA SECURITIES, CORP. 

Del comunicado del Departamento de Control de Activos Extranjeros (OFAC):

El Departamento de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de la Oficina del Tesoro de Estados Unidos señaló una organización de lavado de dinero (Waked Money Laundering Organization - Waked MLO) y a sus líderes, Nidal Ahmed Waked Hatum (Waked Hatum) y Abdul Mohamed Waked Fares (Waked Fares), como Narcotraficantes, de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin Act). La OFAC también señala otros seis personas como asociados a Waked MLO y a 68 empresas vinculadas a la red de lavado de dinero de la droga, incluyendo Grupo Wisa, S.A., Vida Panamá (Zona Libre) S.A., y Balboa Bank & Trust. 

Ver organigrama de la Waked Money Laundering Organization
Waked Hatum y Waked Fares codirigen la organización de lavado de capitales, que utiliza esquemas de lavado de dinero basados en el comercio, tales como la facturación comercial falsa; contrabando de dinero; y otros métodos, para lavar ganancias de la droga en nombre de varios narcotraficantes internacionales y sus organizaciones. Como resultado de la acción de hoy, todos los fondos de esas personas y entidades que están bajo la jurisdicción de los Estados Unidos o en el control de las personas estadounidenses están congelados, y las personas de Estados Unidos tienen prohibido participar en transacciones con ellos. (Resaltado del editor)

Además de la organización y sus dos líderes, la acción de la OFAC señaló seis asociados a esa organización, con sede en Panamá para proporcionar apoyo material y / o actuar en nombre de ella: 
- Gazy Waked Hatum, Ali Waked Hatum, and Jalal Waked Hatum, hermanos de Waked Hatum que manejan las empresas de importación / exportación, venta al por menor y de bienes raíces Waked HATUM; 
- también a Mohamed Abdo Waked Darwich, hijo, que gestiona las operaciones de las tiendas libres de impuestos y las operaciones de buenes raíces; 
- y dos abogados, Norman Douglas Castro Montoto y Lucía Touzard Romo, que proporcionan una variedad de servicios, incluyendo la incorporación de empresas fantasmas a Waked MLO, y cumplen diversas funciones en varias empresas relacionadas con Waked Hatum.

Los señalamientos de la OFAC también incluyen las principales compañías con sede en Panamá utilizados por la organización para el blanqueo de ganancias provenientes del tráfico de drogas y de otras actividades ilícitas: Vida Panamá (Zona Libre) S.A., una empresa de importación / exportación en Zona Libre de Colón de Panamá; Grupo Wisa S.A., un holding de empresas que participan en bienes raíces, construcción, comercio, hostelería, y medios de comunicación, incluyendo la cadena La Riviera de las tiendas libres de impuestos que operan en toda América Latina; Soho Panamá S.A. y entidades relacionadas, incluyendo un centro comercial de lujo y el desarrollo de bienes raíces en el centro de la Ciudad de Panamá; Balboa Bank & Trust, un banco de Panamá; y la Strategic Investors Group Inc., una compañía que es propietaria y controla Balboa Bank & Trust, así como otras dos compañías de servicios financieros. Balboa Bank & Trust fue utilizado para el blanqueo de narcóticos y otras ganancias ilícitas para múltiples organizaciones criminales internacionales.

Ver comunicado completo en inglés

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Panamá: Intervienen Balboa Bank y Balboa Securities

Mayo de 2016
Como consecuencia de la inclusión de ambas empresas en la lista "Clinton" del Departamento del Tesoro de EE.UU., las Superintendencias respectivas ordenaron su intervención.

Por su lado la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros activó supervisiones especiales en las empresas no financieras mencionadas por la OFAC como parte de la red, en este caso a las que operan en Zona Libre de Colón: Grupo Wisa, S.A., Vida Panamá S.A., Servicio de Equipo Rodante Incorporado y Grupo Cima S.A., entre otras.

Bancos y el caso Waked: Superintendencia descalifica rumores

Mayo de 2016
Ante rumores de más intervenciones de entidades financieras la Superintendencia de Bancos de Panamá señala su falta de fundamento, destacando la fortaleza del sistema bancario.

Del comunicado de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP):

La Superintendencia de Bancos de Panamá hace del conocimiento público, que como consecuencia de la toma de control operativo y administrativo de Balboa Bank and Trust y sus subsidiarias, se han generado toda una serie de comentarios y noticias sin fundamento sobre acciones futuras que realizaría esta institución sobre otras entidades bancarias, o sobre condiciones de vulnerabilidad de algunas instituciones de nuestro sistema bancario.

El caso Waked en perspectiva

Mayo de 2016
El señalamiento del grupo Waked como una red de lavado de dinero podría tener como consecuencia cambios importantes en las representaciones de las marcas comercializadas en el país.

El artículo en Prensa.com recoge declaraciones al respecto de Jorge García Icaza, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, quien destaca la mesura con que se debe tratar el caso para lograr minimizar los daños que se estima puede provocar, en especial en los empleos de las empresas cuestionadas.

Honduras: Liquidación forzosa de Banco Continental

Octubre de 2015
Anuncian la devolución de depósitos hasta por $9.200 (L200,000) por persona, y luego el pago de empleados, depositantes y otros, señalando que "... se cuenta con suficientes recursos para atenderlos a todos".

La causa es el ingreso de la institución a la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU., y la congelación de sus activos en el extranjero.

Fidel Castro, acercándose a 90, pide a Partido Comunista de Cuba llevar a cabo los ideales revolucionarios



Associated Press



En una rara aparición pública, Fidel Castro dirige a los delegados en el último día del Congreso del Partido Comunista de Cuba Séptimo en La Habana el 19 de abril.(Ismael Francisco / Associated Press)

Líder revolucionario cubano Fidel Castro pronunció un discurso de despedida el martes para el partido comunista que puso en el poder hace medio siglo, diciendo a los miembros del partido que está llegando al final de su vida y la exhortación para ayudar a sus ideas sobreviven.

"Voy a tener 90 años de edad pronto", dijo Castro en su más amplia aparición pública en años. "Pronto voy a ser como todos los demás. Ya llegará el momento para todos nosotros, pero las ideas de los comunistas cubanos permanecerá como prueba en este planeta que si se trabajan en el fervor y dignidad, que pueden producir los bienes materiales y culturales que los seres humanos necesitan, y necesitamos luchar sin tregua para obtenerlos ".

Castro habló como el gobierno anunció que su hermano Raúl retendrá más alto cargo del Partido Comunista junto a su línea dura segundo al mando. Ese anuncio y el discurso de Fidel Castro en conjunto entregan un mensaje contundente de que la generación revolucionaria de la isla permanecerá en control, incluso cuando sus miembros envejecen y mueren, las relaciones con los EE.UU. están normalizados, y la insatisfacción populares crece sobre el desempeño económico del país.

Cincuenta y cinco años después de que Fidel Castro declaró que la revolución de Cuba era socialista y comenzó la instalación de un sistema de partido único y economía de planificación central, el gobierno está luchando contra una profunda crisis de credibilidad.

Obama reta a los dirigentes de mantenerse al día con una "evolución que está teniendo lugar dentro de Cuba '

Sin memoria de primeras décadas embriagadores de la revolución, los cubanos más jóvenes se quejan amargamente de los salarios estatales bajos de alrededor de $ 25 mensuales que los dejan luchando para comprar alimentos y otros artículos de primera necesidad. medios de comunicación estatales de Cuba chirriantes e instituciones culturales compiten con la programación extranjera llamativo compartida en línea y en las unidades de memoria aprobadas mano a mano. La emigración a los Estados Unidos y en otros países se ha disparado a uno de sus puntos más altos desde la revolución.

aberturas limitadas a la empresa privada se han estancado, y el gobierno describe el capitalismo como una amenaza aún, ya que parece incapaz de incrementar la productividad en las redes de robo plagada de Cuba ineficientes, de las empresas estatales.

El abismo ideológico entre el gobierno y el pueblo se amplió el mes pasado cuando el presidente Obama se convirtió en el primer líder estadounidense en visitar Cuba en casi 90 años y pronunció un discurso ampliamente elogiado en vivo por la televisión estatal instando a los cubanos a olvidar la historia de la hostilidad entre los EE.UU. y Cuba y se mueven hacia una nueva era de las relaciones diplomáticas y económicas normales.

El gobierno cubano ofreció poca respuesta unificada hasta que el Séptimo Congreso del Partido Comunista comenzó el sábado, y un funcionario de alto rango tras otro advirtió que los EE.UU. todavía era un enemigo que quiere tomar el control de Cuba. Dijeron que el viaje de Obama representó un ideológica "ataque".

Esa postura defensiva se reforzó el martes como el congreso terminó y el gobierno dijo Raúl Castro, de 84 años, seguiría siendo primer secretario del partido y José Ramón Machado Ventura serían ocupar el cargo de segundo secretario durante al menos una parte de un segundo mandato de cinco años.

Poco después del congreso terminó el martes por la tarde, la televisión del gobierno mostró imágenes raras de Fidel Castro, de 89 años, sentado en el estrado en el Palacio de Convenciones de La Habana, con una camiseta camisa a cuadros y el sudor y hablando a la multitud en una voz fuerte si de vez en cuando temblando . La televisión estatal mostró al menos un delegado entre lágrimas de emoción, y saludo al líder revolucionario con gritos de la multitud: "¡Fidel!"

"Esta puede ser una de las últimas veces que hablo en esta sala", dijo Castro. "Debemos decir a nuestros hermanos en América Latina y el mundo que el pueblo cubano a ser victorioso."
Traduccion libre de ADAH
Fuente:  William J. Perry Center for Hemispheric Defense Studies   Apr 20 2016;  Daily News Roundup In This Issue
http://www.latimes.com/world/la-fg-cuba-fidel-castro-20160419-story.html

Herramienta de transparencia y competitividad


La factura electrónica no solo reduce costos operativos y administrativos sino que genera mejor competitividad entre las empresas al aumentar la transparencia fiscal del mercado.

Martes 19 de Abril de 2016
La lentitud con que se ha llevado adelante el proceso para establecer el uso obligatorio de facturas electrónicas en Costa Rica impide a las empresas y al mismo fisco ser más eficientes en en llll el primero y en el control y recaudación de impuestos el segundo.

En su artículo de opinión en Nacion.com Orlando Ramírez, del Comité Nacional de Factura Electrónica, explica los beneficios que genera la implementación de la factura electrónica para la competitividad de las empresas y la transparencia fiscal.

"... La facturación electrónica empresarial es altamente rentable. Tiene efectos importantes en la reducción de costos de impresión, en la distribución de documentos, en el consumo de combustibles, en la labor de archivo y de recuperación de un documento determinado, así como en el procesamiento de facturas."

"... No es de menospreciar el valor para los grandes contribuyentes, que pueden verse inundados de papel o correr un riesgo tributario importante al utilizar mecanismos de impresión y respaldo de documentos no autorizados por la Autoridad Tributaria."

"... La facturación electrónica personal también produce importantes réditos a la persona que la emite. El Ministerio de Hacienda ha puesto un énfasis especial en su utilización por parte de este segmento del mercado con el objetivo de disminuir la evasión fiscal."

Ver artículo completo: "La utilización de la factura electrónica".

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Costa Rica: Plan piloto de factura digital

Julio de 2013
El programa de evaluación del sistema abarcará 100 profesionales que comenzarán a utilizar la factura electrónica para el cobro de sus servicios.

A partir de hoy, la Dirección General de Tributación inició el plan piloto de la factura digital con el que pretenden incrementar el control de datos para mejorar la recaudación de impuestos y disminuir el uso del papel.

Facturas electrónicas obligatorias en Guatemala

Junio de 2010
Dentro de cuatro meses el uso de la factura electrónica será obligatorio para todos los contribuyentes especiales.

El segmento de contribuyentes especiales está conformado por unos dos mil grandes y medianos contribuyentes que significan el 75% de la recaudación total.

"La constancia electrónica de pago permite a las compañías reducir costos, tanto en papel como en espacio físico para su archivo y seguridad en el resguardo de los documentos, ya que se crean archivos electrónico como Generadores de Facturas Electrónicas (Gfaces), que deben tener la autorización de la SAT para prestar ese servicio", señala Prensa Libre.

Empresas ya usan factura digital en Costa Rica

Noviembre de 2009
Son tres las empresas las que utilizan el sistema de factura electrónica (Automercado, Cefa y Softland).

La normativa fue impulsada por GS1 junto con el Ministerio de Hacienda.

"En el caso de la empresa Softland (antes Exactus), desde hace un año incorporaron un módulo de factura electrónica en su sistema de gerencias ERP y además empezaron a utilizarla para la facturación de los servicios a los clientes." escribe Carlos Cordero para el portal web de El Financiero, "Según esta firma, lograron aumentar la cobranza y redujeron en un 50% la generación de notas de crédito..."

Panamá: Nuevo sistema de factura electrónica

Noviembre de 2015
Preparan un sistema de facturación para que las empresas reporten de forma digital y en tiempo real, en sustitución de las impresoras fiscales implementadas por la administración Martinelli.

La Dirección General de Ingresos anunció al sector privado que el nuevo sistema pretende agilizar el reporte de ventas de las grandes empresas al fisco, además de poner fin a los "...enredos que provocó el uso de las impresoras fiscales".